أسرار سويسرا: فضيحة تسريبات بنك كريديت سويس

تعتبر أسرار سويسرا (Suisse Secrets) واحدة من أكبر عمليات تسريب البيانات المصرفية في تاريخ البنوك السويسرية الكبرى. كشفت هذه التسريبات عن تفاصيل صادمة تتعلق بحسابات مصرفية تزيد قيمتها عن 100 مليار فرنك سويسري (حوالي 108.5 مليار دولار أمريكي)، موزعة على أكثر من 30 ألف عميل في بنك كريديت سويس (Credit Suisse).

خلفية التسريبات وكيفية الكشف عنها

في 20 فبراير 2022، كشفت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية أنها تلقت بيانات سرية عبر صندوق بريد رقمي آمن قبل أكثر من عام، تتعلق بأكثر من 30 ألف عميل و18 ألف حساب مصرفي. تم تحليل هذه البيانات من قبل 48 شركة إعلامية عالمية، بما في ذلك مشروع تقصي الجرائم المنظمة والفساد (OCCRP)، وصحيفة The Guardian، وThe New York Times، وLe Monde.

ومن المثير للاهتمام أن المؤسسات الإعلامية السويسرية لم تشارك في هذا التحقيق بسبب القوانين السويسرية الصارمة المتعلقة بالسرية المصرفية، والتي تمنع نشر أسرار البنوك، مما أثار مخاوف بشأن تعارض هذه القوانين مع حرية الصحافة.

دوافع المصدر والهدف من التسريب

تم تسريب البيانات بشكل مجهول من قبل شخص أو مجموعة وصفت قوانين السرية المصرفية السويسرية بأنها "غير أخلاقية". وأشار المصدر إلى أن البنوك السويسرية كانت "شريكة في التهرب الضريبي"، حيث تم فتح العديد من هذه الحسابات بهدف وحيد وهو إخفاء الثروات عن المؤسسات المالية وتجنب دفع الضرائب على الأرباح الرأسمالية.

كما انتقد المصدر معايير الإبلاغ المشتركة، معتبراً أنها تفرض عبئاً مالياً وبنيوياً غير متناسب على الدول النامية، مما يسهل الفساد ويحرم هذه الدول من إيرادات ضريبية ضرورية.

شخصيات بارزة تورطت في التسريبات

كشفت التسريبات عن وجود حسابات لأشخاص متورطين في جرائم تتراوح بين الفساد والرشوة والاتجار بالبشر والمخدرات. ومن أبرز الأسماء التي وردت في القائمة:

• شخصيات سياسية عربية: شملت القائمة أسماء مثل الرئيس السابق للجزائر عبد العزيز بوتفليقة، والوزير السابق للمعلومات في مصر أنس الفقي، وأبناء الرئيس المصري السابق حسني مبارك (جمال وعلاء)، ومستشار مبارك حسين سليم، وعمر سليمان، والسياسي السوري عبد الحليم خدام.
• قادة ومسؤولون دوليون: مثل الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا من الأردن، والسياسي العراقي إياد علاوي، والسياسي الباكستاني هاشم جاوان بخت.
• شخصيات مثيرة للجدل: مثل ديكتاتوريات سابقة، وأوليغارشية روسية، ومجرمي حرب، وتجار مخدرات مثل رودولجوب رادولوفيتش من صربيا.

تفاصيل إضافية عن حسابات مشبوهة

ذكر فيلم وثائقي أن كارلوس لويس أغويلرا بورخاس، الحارس الشخصي لهوغو تشافيز ورئيس الشرطة السرية لاحقاً، كان يملك 8 ملايين فرنك سويسري في حساب ببنك كريديت سويس، بالإضافة إلى 100 مليون في حساب آخر.

ردود الفعل الرسمية

رفض بنك كريديت سويس بشدة جميع الاتهامات، وصرح في 20 فبراير 2022 بأن 90% من الحسابات المراجعة قد أغلقت أو هي في طور الإغلاق، معتبراً أن هذه البيانات قديمة وتعتمد على معلومات جزئية ومجتزأة من سياقها. ووصف البنك هذه العملية بأنها "انقلاب ضد الصناعة المصرفية السويسرية" ككل.

من جهة أخرى، أكدت جمعية المصرفيين السويسريين أن المركز المالي السويسري ليس لديه مصلحة في قبول أموال ذات مصادر مشبوهة.